محصولاتی که دارای عبارت 'پولشویی' هستند
پولشویی، پیشگیری، قانون مبارزه با پولشویی، جرائم سازمان¬یافته
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز ک
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی میباشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
عنوان پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن تعداد صفحات ۹۰ شرح مختصر پروژه پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده استدر ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است
در بخش نخست این گزارش گفته شد كه پولشویی فرایندی است كه مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نكته نیز تاكید شد كه فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، كوتاه مدت و پرب
دوستان این مجموعه درباره بررسی خط قرمز اقتصاد یعنی مرزمیان پنهان و آشکار پولشویی میباشد که در قالب آفیس ورد برای شما عزیزان طراحی و نگاشته شده است
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شكل جرایم متحول گردیده است از نظر ماهیت مجرمان به جای اینكه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتكاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتكاب جرایم سود آور هستند از نظر شكلی نیز در كنار جرایم فردی ، جرائم سازمان یافته بروز كرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای كه با استفاده از مدرن
دسته بندی محصولات